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据人民银行营业管理部网站消息，近日，人民银行营管部对北京钱袋宝支付技术有限公司(下称“钱袋宝支付”)开出罚单，针对该公司“与身份不明的客户进行交易或为其提供服务”等17项违法行为，对该公司罚款1165万元。
行政处罚信息公示表显示，钱袋宝支付存在以下17项违法行为：上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实客户身份实名制审核要求，未按规定留存客户身份证件；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；未按规定留存入网资料；违规设置收单结算账户；服务协议制定不规范；违规进行非同名账户资金划转；为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户；未将支付服务协议格式条款进行备案；未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或为其提供服务；未按照规定报送可疑交易报告；未按规定履行客户资料和交易记录保存义务；侵犯金融消费者个人信息安全；未按规定使用格式合同；未及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露与其自身权益有重大关系的重要内容；利用技术手段、优势地位，变相强制金融消费者接受金融产品或者服务。
针对上述违法行为，人民银行营管部对钱袋宝支付进行警告，并处罚款1165万元。同时，人民银行营管部对钱袋宝支付时任总经理赵建户进行警告，并处罚款30.6万元。
