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金融监管总局拟出台银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法

时间:2023-08-05 20:45:36       来源:中国网财经


(资料图片仅供参考)

记者日前从国家金融监督管理总局获悉,为进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口,健全涉刑案件风险防控全链条治理机制,金融监管总局起草了《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。

征求意见稿明确涉刑案件风险防控的目标和基本原则等,强调涉刑案件风险防控应做到“预防为主、关口前移,全面覆盖、突出重点,法人主责、分级负责,联防联控、各司其职,属地监管、融入日常”。

征求意见稿强调,银行保险机构应建立健全涉刑案件风险防控重点制度,研判本机构涉刑案件风险防控重点领域,完善涉刑案件风险防控重点措施,加强信息化建设,并及时开展涉刑案件风险防控评估。

征求意见稿明确监管部门在涉刑案件风险防控工作中的职责分工,提出对银行保险机构涉刑案件风险防控进行非现场监管、现场检查等要求。

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