> 要闻 >

天天观天下!振华股份: 振华股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及系列文件修订情况说明的公告

时间:2023-04-25 00:15:09       来源:证券之星

证券代码:603067       证券简称:振华股份     公告编号:2023-027

              湖北振华化学股份有限公司


(资料图片仅供参考)

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及系列文件

                  修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 16 日召开

第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过公司关于向不

特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的相关议案。

册管理办法》(证监会令第 206 号),公司原预案适用的《上市公司证券发行管

理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔接配合上述变化,

且对于之前向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行部分调整,公司于

议,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、

《<湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预

案(修订稿)>的议案》、《<湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对

象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》等议

案。

  为便于投资者查阅,现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关

文件涉及的主要修订内容说明如下:

      文件               章节          修订情况

《湖北振华化学股份有限公                    修改本次拟发行可转换公司

                  “二、本次发行概况/(二)

司 2023 年度向不特定对象                 债券发行总额,部分项目的

                  发行规模”

发行可转换公司债券预案                     使用募集资金金额

      文件               章节                修订情况

(修订稿)

    》                             将预案中的财务数据更新至

                  “三、财务会计信息及管理

                                  以及 2023 年 1-3 月,并同步

                  层讨论与分析”

                                  更新财务指标和财务分析部

                                  分

                  “五、公司利润分配政策的

                                  将预案中最近三年的分红数

                  制定和执行情况/(二)最近

                                  据更新至 2020 年、2021 年

                  三年公司现金分红及未分配

                                  和 2022 年

                  利润的使用情况”

《湖北振华化学股份有限公

司 2023 年度向不特定对象                   修改本次拟发行可转换公司

发行可转换公司债券募集资      “一、本次募集资金概况”    债券发行总额,部分项目的

金使用可行性分析报告(修                      使用募集资金金额

订稿) 》

《湖北振华化学股份有限公

                                  以 2022 年为基期按照更新

司关于向不特定对象发行可 “一、本次向不特定对象发

                                  的前提和假设测算本次发行

转换公司债券摊薄即期回报 行摊薄即期回报对公司主要

                                  摊薄即期回报对公司主要财

与公司采取填补措施及相关 财务指标的影响测算”

                                  务指标的影响

主体承诺(修订稿)的公告》

                                  将原“公开发行可转换公司

                                  债券”的表述统一修改为“向

                                  不特定对象发行可转换公司

其他

                                  债券”,将相关规则进行更

                                  新,并修订相应的审核机构

                                  和审核程序

  特此公告。

                            湖北振华化学股份有限公司董事会

查看原文公告

标签: